Thiện “Soi”: “Đại gia – Rửa tiền, cho vay nặng lãi” núp trong vỏ bọc doanh nhân

Bên trong căn biệt thự của đại gia Thiện “Soi” 

Thật vậy, toà lâu đài của “Thiện Soi” khá hoành tráng được xếp vào đại gia Việt. Trong đó, căn biệt thự “dát vàng” ngự trị trên Quốc lộ 51, TX Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu được nhiều người trầm trồ bởi độ sang chảnh và xa hoa. Đồng thời, bên ngoài cổng vào đặt hẳn 1 biển hiệu ghi rõ “Biệt thự Thiện Soi”. Chủ nhân của căn biệt thự xa hoa này là ông Lê Thái Thiện (với biệt danh là Thiện “Soi”).

Được biết, phía ngoài của căn biệt thự là sơn màu vàng, chỉ có các chi tiết bên trong được ốp vàng 24k, bao gồm trần nhà, tường và một số chi tiết khác. Ngay khi căn nhà này được xây dựng hoàn thiện và đưa vào sử dụng là lúc mà nhiều người đang thắc mắc và tìm câu trả lời cho câu hỏi chủ nhân của căn biệt thự Thiện Soi làm gì mà giàu như vậy…Thời điểm đó, vào tối 1/12/2020, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thị xã Phú Mỹ (tỉnh BRVT) đã thực hiện lệnh bắt tạm giam, khám xét nơi ở đối với ông Lê Thái Thiện. Ông Lê Thái Thiện (55 tuổi, quê Nam Định; thường trú tại phường Tân Hải, thị xã Phú Mỹ, Bà Rịa-Vũng Tàu).

Bên ngoài căn biệt thự của Thiện “Soi” màu vàng gây bắt mắt và xôn xao dư luận

Năm 2018, Thiện “Soi” nổi lên như “cồn” vì ông này đã “tậu” cho mình một dàn siêu xe, căn biệt thự dát vàng gây ồn ào trên không gian mạng xã hội. Theo tìm hiểu của chúng tôi, Công ty TNHH Thái Thiện Phong của ông Thiện là một doanh nghiệp không hoạt động nhiều trên địa bàn tỉnh BRVT. Đồng thời, bản thân ông Thiện “Soi” không phải là người có nhiều hoạt động trong việc kinh doanh, sản xuất…

Cùng với đó, ngay sau căn nhà dát vàng đầu tiên vừa hoàn thành, ông Thiện tiếp tục gây xôn xao dư luận khi xây dựng căn biệt thự thứ hai cách đó không xa, với cùng lối thiết kế, sơn màu vàng, bên trong dát vàng 24K và nằm cách nhau chưa đến 50m dành cho con trai tên là Lê Thái Phong chỉ mới 20 tuổi.

Song song đó, khi 2 cha con ông Lê Thái Thiện và Lê Thái Phong tra tay vào “còng số 8” thì chân tướng của đại gia này đã dần hé lộ. Cụ thể, giàu lên nhanh chóng bằng việc làm ăn phi pháp liên quan đến hoạt động cho vay nặng lãi và rửa tiền. Theo tìm hiểu của chúng tôi thì vị đại gia này cho vay nặng lãi “cắt cổ”, khi các con nợ không thể trả tiền sẽ bị xiết nhà, xiết đất…

Cầu thang dược dát bằng vàng bên trong căn biệt thự Thiện “Soi”

Điển hình, ông L.N.T. (40 tuổi, trú thị xã Phú Mỹ) là nạn nhân của đại gia Lê Thái thiện sau đó đã làm đơn tố cáo. Theo ông T…cho biết, vào năm 2017, vì cần tiền làm ăn nên ông T… nhiều lần đến vay tiền của ông Thiện chỉ 8 tỉ đồng. Thế nhưng, đến tháng 6/2020, ông T. phải trả cho ông Thiện gần 28 tỉ tiền mặt, và 4 mảnh đất cấn trừ tương đương 110 tỉ đồng. Trong khi đó, tiền mặt và giá trị đất của ông T. đã trả cho Thiện gần 138 tỉ đồng. Mặc dù vậy, cuối tháng 6/2020 vừa qua, ông T. vẫn bị ông Thiện báo còn nợ hơn 18 tỉ đồng. Vì lẻ đó, ông T. đã làm đơn tố cáo đến cơ quan chức năng.

Theo cơ quan chức năng thì, vào năm 2019, Công an phường Tân Hải và Công an TX. Phú Mỹ (tỉnh BRVT) đã nắm bắt về tình hình hoạt động cho vay. Khi đó, cơ quan chức năng đã theo dõi đối với Lê Thái Thiện, Lê Thái Phong theo phương diện quản lý nghiệp vụ của công an…

Đại gia Thiện “Soi” lúc bị bắt giữ

Năm 2020, cơ quan chức năng đã nhận được một số đơn thư nặc danh tố cáo hành vi cho vay nặng lãi của Lê Thái Thiện. Nhưng, các đơn thư không nêu rõ địa chỉ cụ thể do đó chưa tìm ra các bị hại. Sauđó, ngày 4/8/2020, cơ quan điều tra nhận được đơn tố giác tội phạm của một bị hại có tên cụ thể và nhanh chóng vào cuộc làm việc với các bị hại.

Trải qua quá trình thu thập chứng cứ, điều tra, xác minh, đến ngày 1/12/2020 vừa qua, Cơ quan CSĐT, Công an thị xã Phú Mỹ đã báo cáo trình Thị uỷ, UBND thị xã Phú Mỹ phối hợp. Theo đó, cơquan công an đã chính thức khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tam giam đối với Lê Thái Thiện và Lê Thái Phong. Tới thời điểm hiện tại, đã có thêm nhiều bị hại tố giác hành vi cho vay nặng lãi và rửa tiền của đại gia Lê Thái Thiện.

Theo thông tin mà chúng tôi có được hiện đã có thêm một người rơi vào hoàn cảnh tương tự ông T.. Hiện, đang uỷ quyền để Luật sư làm việc với cơ quan cảnh sát điều tra, Công an TX Phú Mỹ, tỉnh BRVT.

Nhóm PVPL